Radosław Piesiewicz, từng là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới thể thao Ba Lan, giờ đang ngồi tù. Ông bị cáo buộc đã dỡ bỏ các rào cản pháp lý cho sàn giao dịch tiền ảo Zondacrypto – đổi lại khoản "đền bù" không chỉ mang tính biểu tượng: một chiếc đồng hồ Patek Philippe hạng sang. 40.000 euro, được trả trong một gói duy nhất, lấp lánh. Và điều tồi tệ nhất? Cơ quan công tố nghi ngờ đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Chiếc đồng hồ tố cáo tất cả
Mọi chuyện bắt đầu bằng một món quà. Theo cáo buộc, vào năm 2021, Zygmunt Solorz-Żak, CEO của Zondacrypto, đã trao tận tay Piesiewicz chiếc đồng hồ này. Không phải là dấu hiệu của sự trân trọng, không phải là bằng chứng tình bạn – mà là khoản hối lộ để đổi lấy sự ủng hộ chính trị. Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với các công ty tiền ảo, và Zondacrypto muốn vượt qua những trở ngại này. Ai đã nghe nói rằng “mối quan hệ” và “quan hệ cá nhân” đôi khi là chìa khóa thành công? Nhưng việc điều này diễn ra một cách công khai, thậm chí dưới hình thức một món quà xa xỉ, quả là điều chưa từng có.
Chiếc đồng hồ không phải là món quà ngẫu nhiên. Với giá trị khoảng 40.000 euro, nó là minh chứng rõ ràng cho một khoản lợi ích không phù hợp – đặc biệt khi nó được trao từ CEO của một doanh nghiệp cho một quan chức cấp cao. Tại Ba Lan, đây không phải là chuyện nhỏ: Cơ quan công tố coi đó là hành vi hối lộ nghiêm trọng, và điều này không hề đơn giản. Điều 228 của Bộ luật Hình sự Ba Lan không có nhiều không gian cho sự nhầm lẫn.
Zondacrypto: Từ kẻ yếu thế đến nhà thay đổi – rồi quay trở lại?
Zondacrypto không phải là một startup vô danh. Sàn giao dịch này thuộc top các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất châu Âu, có trụ sở tại Ba Lan. Nhưng con đường xin giấy phép hoạt động chính thức không hề dễ dàng. Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã mất nhiều năm để cấp phép – theo thông lệ bình thường. Nhưng sự ảnh hưởng của Piesiewicz dường như đã đẩy nhanh tiến trình này. Liệu điều đó có hợp pháp? Các điều tra viên vô cùng hoài nghi.
Thú vị hơn, nếu xét đến việc Zondacrypto chỉ nhận được giấy ph
Trade crypto on Bybit – low feesép vào năm 2022 – một quá trình đáng lẽ phải mất nhiều thời gian hơn nhiều. Phải chăng chiếc đồng hồ chỉ là khởi đầu? Cơ quan công tố hiện đang lục soát văn phòng và nhà riêng, trong đó có nhà của Piesiewicz. Những tài liệu thu được cho thấy một mạng lưới quan hệ ân huệ rộng khắp. Và Zondacrypto không phải trường hợp duy nhất: Các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng và công nghệ số cũng đang bị điều tra.
Một cựu nhân viên của sàn giao dịch, người yêu cầu giấu tên, đã nói với tôi: “Không ai bí mật khi nói ở Warszawa, bạn phải biết cách tiếp cận đúng người. Không chỉ bằng tiền, mà còn bằng việc trao việc làm hay các vị trí trong hội đồng quản trị. Ở Ba Lan, đây không phải chuyện hiếm – đặc biệt trong những ngành còn đang trong giai đoạn sơ khai, khi luật pháp chưa thực sự rõ ràng.”
Chính trị và thể thao: Ai rửa rác ở đây?
Những tiết lộ này đã gây ra một vụ bê bối nghiêm trọng tại Ba Lan. Ủy ban Olympic Ba Lan (PKOl) từ lâu đã bị chỉ trích vì các hợp đồng tài trợ mờ ám và nạn thân hữu. Giờ đây, đòn mới lại giáng xuống: Liệu ban lãnh đạo PKOl có tham nhũng? Hay ít nhất là vô trách nhiệm?
Bộ trưởng Thể thao Piotr Nowak thuộc đảng cầm quyền PiS đã cố gắng hạn chế thiệt hại: “Hành vi của một số quan chức đã làm tổn hại đến danh tiếng thể thao Ba Lan. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn những vụ việc tương tự.” Nghe có vẻ tốt, phải không? Nhưng phe đối lập vẫn hoài nghi. Magdalena Biejat thuộc đảng Lewica đã thẳng thắn: “Nếu ngay cả phó chủ tịch Ủy ban Olympic cũng dính líu vào vụ bê bối hối lộ, điều đó cho thấy sự thất bại mang tính hệ thống trong lãnh đạo. Vậy đâu là khâu kiểm soát? Đâu rồi?”
Tiền ảo trong khủng hoảng – lần nữa
Và còn có ngành công nghiệp tiền ảo. Ngành này vốn đã gặp đủ vấn đề: vụ sụp đổ của FTX, những tranh luận dai dẳng về Bitcoin ETF, sự bất ổn trong quy định của EU. Giờ đây, Ba Lan lại cho thấy tiền ảo không chỉ là công cụ của những kẻ đầu cơ – mà còn là công cụ lạm dụng quyền lực. Điều đáng lo ngại một cách đặc biệt: EU sẽ áp dụng quy định MiCA vào năm 2024, nhằm mang lại sự minh bạch hơn cho các công ty tiền ảo. Nhưng nếu ngay tại một quốc gia EU như Ba Lan, những hành vi như vậy vẫn có thể xảy ra, liệu điều đó có đặt uy tín của toàn ngành vào câu hỏi?
Zondacrypto kịch liệt phủ nhận hành vi bất hợp pháp: “Mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều tuân thủ pháp luật hiện hành.” Nhưng cơ quan công tố không chỉ thu giữ chiếc đồng hồ, mà còn cả các chuyển khoản ngân hàng và nhật ký trò chuyện. Bằng chứng dường như đã rõ ràng không
📰 Đọc thêm
→ Cơn bùng nổ thuế nhờ tiền điện tử: Gần 250 người Anh thu lợi nhuận triệu đô→ Ngân hàng Trung ương Anh thúc đẩy đổi mới – nhưng ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu→ Quy định mới của SEC về lưu ký tiền mã hóa: Nhà Trắng xem xét các quy định gây tranh cãi