Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt mới chống Iran: Tiền ảo, vàng và buôn lậu vào tầm ngắm

Mỹ đang siết chặt vòng kiềm tỏa đối với Iran – và lần này, mọi thứ trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Kể từ thứ Ba, các thế lực nắm quyền tại Iran không chỉ phải đối mặt với các lệnh cấm vận truyền thống, mà còn hứng chịu một cuộc tấn công quy mô nhằm vào những nguồn thu nhập quan trọng nhất của họ: tiền ảo, giao dịch vàng, vận tải biển và công nghệ cao. Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố không dung thứ cho điều này nữa. Động thái này xuất phát từ tình trạng liên tục vi phạm các lệnh trừng phạt hiện hành, khi Iran bất chấp mọi lệnh cấm vẫn tiếp tục bán dầu, không chỉ tài trợ cho quân đội mà còn hỗ trợ các nhóm như Hezbollah ở Lebanon hay các lực lượng vũ trang tại Iraq và Yemen.
Điểm đáng chú ý – hay đúng hơn là đáng kinh ngạc – chính là nhân vật mà Mỹ vừa chỉ định là "nhân tố then chốt" trong mạng lưới buôn lậu: Ivan Obukhov. Theo điều tra, kể từ năm 2023, người đàn ông này đã di chuyển hơn 100 triệu USD dưới dạng tiền ảo cho các giao dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Số tiền này được chuyển qua một mê cung gồm các "người cánh tay" (strawmen), công ty vỏ bọc (shell companies) và ví điện tử bị che giấu, thường thông qua Nga hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Và giờ đây? Obukhov đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ – mọi tài khoản chịu ảnh hưởng bởi ông ta đều bị đóng băng.
Tại sao bây giờ? Và tại sao lại lựa chọn những đòn bẩy mới này?
Thật lòng mà nói, Mỹ đã quá chán ngấy. Mặc dù bị cấm vận, Iran vẫn tìm được nhiều cách để bán dầu – thông qua Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc UAE. Các khoản thanh toán bị che giấu, thường qua trung gian hoặc các cấu trúc tài chính mờ ám. Và đây chính là điều mới: Mỹ giờ đây nhắm mục tiêu trực tiếp vào những nơi chính quyền Iran khó kiểm soát nhất – không gian kỹ thuật số.
"Tiền ảo không phải vô hình," một quan chức cấp cao ở Washington đã tuyên bố rõ ràng. "Đúng, chúng cung cấp sự ẩn danh hơn so với một tài khoản ngân hàng – nhưng chúng vẫn để lại dấu vết. Và chúng tôi sẽ theo dõi những dấu vết đó." Đặc biệt, Bitcoin và Tether đang nằm trong tầm ngắm vì chúng phù hợp hoàn hảo cho các giao dịch xuyên biên giới. Ngoài ra còn có vàng: Iran sử dụng vàng như một "đồng tiền" có giá trị ổn định để lưu trữ ngoại tệ, dễ dàng buôn lậu. Và chính điều này giờ đây phải dừng lại.
Iran che giấu giao dịch như thế nào – và tại sao giờ đây sẽ khó khăn hơn?
Hãy tưởng tượng bạn là một thương nhân dầu mỏ tại Iran và muốn bán đi "vàng đen" của mình. Trước đây, bạn chỉ cần



lập vài công ty vỏ bọc tại Dubai hoặc Istanbul, bán dầu thông qua một trung gian tại Trung Quốc, và thu tiền mặt – hoặc thông qua một mạng lưới tài khoản không minh bạch. Xong.
Nhưng ngày nay? Không còn đơn giản như vậy nữa. Mỹ hiện có các thuật toán và công cụ phân tích dữ liệu có thể phát hiện các giao dịch đáng ngờ – ngay cả khi chúng được "rửa" qua các dịch vụ trộn tiền (mixer services) hoặc sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Và vàng? Ngay cả thứ này cũng đang bị xem xét kỹ lưỡng hơn, bởi nó được sử dụng như một giải pháp thay thế "sạch" cho các khoản thanh toán bằng USD bị cấm vận.
Mạng lưới của Obukhov chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mỹ nghi ngờ rằng đằng sau những giao dịch này còn có nhiều nhân vật khác – một số có khả năng nằm ở các quốc gia không ủng hộ chính thức các lệnh trừng phạt nhưng vẫn làm ăn với Iran. Trung Quốc, Nga hoặc UAE có thể đóng vai trò khó chịu trong vấn đề này.
Điều này có ý nghĩa gì đối với Iran – và phần còn lại của thế giới?
Đối với Tehran, tình hình đang trở nên khó khăn. Doanh thu từ dầu mỏ là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất của chế độ – và nếu Mỹ giờ đây triệt hạ hệ thống này một cách hệ thống, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đồng thời, việc mở rộng các biện pháp sang tiền ảo cũng có thể gây ra những hậu quả không lường trước: khi Iran và các đối tác bị đẩy mạnh hơn vào lĩnh vực ngầm kỹ thuật số, việc thúc đẩy đổi mới hợp pháp sẽ trở nên khó khăn hơn.
Và còn có những quốc gia tiếp tục giao dịch với Iran. Thụy Sĩ, chẳng hạn, thường được nhắc đến như một trung tâm trung chuyển cho các giao dịch vàng và tài chính, giờ đây đang bị theo dõi chặt chẽ. Mỹ kỳ vọng nước này sẽ thắt chặt kiểm soát – nếu không, Thụy Sĩ cũng có thể trở thành mục tiêu.
Một mặt trận mới trong cuộc chiến kinh tế
Thông điệp từ Mỹ là rõ ràng: Chúng tôi không nhượng bộ. Bằng các biện pháp trừng phạt mới, họ đang bước vào lãnh thổ chưa được khai phá – không chỉ tấn công các tuyến đường thương mại truyền thống, mà còn cả những kênh kỹ thuật số và vật lý vốn khó kiểm soát từ trước đến nay. Liệu điều này có buộc Iran phải nhượng bộ? Chưa chắc. Nhưng điều chắc chắn là cuộc chiến đang dần chuyển vào không gian kỹ thuật số. Và Mỹ sẵn sàng dẫn đầu tại đây.
Một điều chắc chắn là: Cuộc sống đối với giới lãnh đạo Iran sẽ không trở nên dễ dàng hơn. Nhưng liệu điều này có đủ để đưa chế độ này ra bàn đàm phán – hay chỉ dẫn đến những chiến lược lách luật sáng tạo hơn? Chỉ có thời gian mới trả lời được.