Hoa Kỳ tăng cường sức ép: Cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Iran trở thành mục tiêu

Mỹ vừa thực hiện một nước đi cho thấy mức độ sáng tạo – và đôi khi là tuyệt vọng – của các quốc gia trong việc đối phó với các biện pháp trừng phạt. Lần này, Washington không nhắm vào ngân hàng hay tập đoàn dầu mỏ, mà nhắm thẳng vào nền kinh tế số của Iran. Và điều này có lý do riêng. Trong nhiều năm qua, các quốc gia bị trừng phạt như Iran đã tận dụng tiền ảo để vượt qua các rào cản thương mại. Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác cung cấp một lớp ẩn danh khiến hệ thống tài chính truyền thống không thể sánh bằng. Đối với Tehran, đây là chiếc phao cứu sinh; nhưng đối với Washington, đây lại là một vấn đề nhức nhối.
---
Iran đã khai thác tiền điện tử như thế nào suốt những năm qua?
Hãy tưởng tượng bạn muốn bán dầu, nhưng mọi giao dịch ngân hàng đều bị chặn. Bạn sẽ làm gì? Iran đã tìm ra câu trả lời: tiền điện tử. Đặc biệt trong lĩnh vực thương mại dầu mỏ và nhập khẩu công nghệ, các doanh nghiệp nhà nước và bán nhà nước của Iran ưu tiên sử dụng tiền ảo. Một ví dụ điển hình là Tập đoàn vận tải biển quốc gia Iran (IRISL Group). Năm 2020, họ đã bị Cơ quan chức năng Mỹ nhắm vào vì sử dụng ví điện tử để che giấu khoản thanh toán cho các hoạt động vận tải hàng hải. Và điều này không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo từ các viện nghiên cứu như Foundation for Defense of Democracies (FDD), các cơ quan Iran đã thiết lập cả một mạng lưới trên toàn thế giới thông qua trung gian và công ty vỏ bọc nhằm lách trừng phạt.
Nếu tôi kể về các trang trại đào Bitcoin do Iran vận hành nhằm tài trợ cho những dự án quân sự, nghe còn kịch tính hơn cả phim gián điệp. Thời gian gần đây, Iran đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực đào tiền ảo – không phải vì công nghệ, mà vì lợi nhuận. Với nguồn điện được nhà nước trợ cấp rẻ bèo, chi phí đào Bitcoin trở nên cực kỳ thấp. Trong khi đó, giờ đây Mỹ đang tấn công những trang trại này, người ta không khỏi thắc mắc: liệu Iran còn bao nhiêu phương thức khác để duy trì nền kinh tế?
---
Ai bị ảnh hưởng và tại sao không phải là ngẫu nhiên?
Đợt trừng phạt mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào 22 cá nhân và tổ chức – bao gồm cả doanh nghiệp tại Trung Quốc, UAE và Malaysia. Tại sao lại là những quốc gia này? Câu trả lời đơn giản: họ là những trung tâm quan trọng trong thương mại của Iran. Điểm nhắm chính bao gồm:
- Các trang trại đào tiền ảo tại Iran: Mỹ cáo buộc một số nhà điều hành đã chuyển lợi nhuận từ hoạt động đào tiền ảo trực tiếp tới chương trình hạt nhân và hoạt động quân sự của Iran. Đây không phải món lợi nhỏ – Iran đã đầu tư mạnh vào mở rộng công suất đào tiền ảo trong những năm qua.
- Các sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử: Nhiều sàn giao dịch đăng ký tại UAE và Singapore bị cáo buộc đ



ã cung cấp quyền truy cập tới thị trường toàn cầu cho người dùng Iran – không chỉ cho giao dịch hợp pháp, mà còn phục vụ mục đích rửa tiền và tài trợ các hoạt động bị cấm.
- Các công ty vỏ bọc và người đại diện: Không gì ngạc nhiên khi những kẻ vi phạm lệnh trừng phạt thường sử dụng mạng lưới công ty phức tạp. Lần này, Mỹ đã tiết lộ một số mạng lưới như vậy và trực tiếp trừng phạt những cá nhân đứng sau.
---
Làm thế nào Mỹ muốn phong tỏa con đường thoát hiểm kỹ thuật số?
Mỹ không chỉ dừng lại ở các biện pháp trừng phạt truyền thống. Họ đang tiếp cận từ khía cạnh công nghệ:
- Quy định nghiêm ngặt hơn đối với sàn giao dịch tiền điện tử: Tất cả các nền tảng đăng ký tại Mỹ giờ đây phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn liệu giao dịch có liên quan tới Iran hay không. Các quy trình Know Your Customer (KYC) được thắt chặt – ngay cả với những giao dịch phức tạp.
- Công cụ phân tích blockchain: Các công ty như Chainalysis hay TRM Labs đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Mỹ. Họ quét blockchain để phát hiện giao dịch đáng ngờ và theo dõi những ví tiền liên quan tới địa chỉ Iran.
- Sức ép lên các đối tác quốc tế: Mỹ yêu cầu các quốc gia khác phải áp dụng những biện pháp tương tự. Đặc biệt nhắm tới các sàn giao dịch tại Thụy Sĩ và Liechtenstein, vốn từ lâu được xem là môi trường ít bị kiểm soát.
Tôi cảm thấy đây như một cuộc chạy đua vũ khí kỹ thuật số. Mỹ cố gắng kìm kẹp Iran trên không gian mạng, trong khi Tehran cũng đang tìm kiếm giải pháp riêng của mình.
---
Phản ứng của Iran: Vẫn kiên cường bất chấp trừng phạt?
Lãnh đạo Iran phản ứng bằng sự kết hợp giữa phẫn nộ và thách thức mà chúng ta từng thấy ở họ. “Các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani tuyên bố. Đồng thời, họ khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng tiền điện tử nhằm giảm thiểu hậu quả kinh tế từ chính sách của Mỹ.
“Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực để củng cố nền kinh tế số,” Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Farzin tuyên bố. Thực tế, trong vài tháng gần đây, Iran đã đầu tư mạnh vào một loại tiền ảo nhà nước riêng – Digital Rial. Nhưng liệu dự án này có thực sự phát triển được hay không vẫn còn là dấu hỏi. Những rào cản kỹ thuật là vô cùng lớn, và tình trạng cô lập quốc tế càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
---
Kết luận: Một chiến trường mới – ai sẽ giành chiến thắng?
Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào nền kinh tế tiền điện tử của Iran không chỉ là một hành động đơn thuần trong cuộc xung đột dai dẳng. Chúng cho thấy cuộc chiến giành quyền lực kinh tế giờ đây đã di chuyển vào không gian số. Iran cố gắng tồn tại thông qua đổi mới và chiến lược lách trừng ph