ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับผู้ใช้ Kraken หลายราย เมื่อพวกเขาพยายามค้าแลกเปลี่ยนอย่างกะทันหันระหว่างวันที่ 17 ถึง 24 สิงหาคม หลายบัญชีถูกระงับชั่วคราวโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้เป็นผลจากธุรกรรมที่น่าสงสัยกับสกุลเงินคริปโตที่ถูกคว่ำบาตร ฉันนึกภาพได้ว่าเรื่องนี้สร้างความหงุดหงิดแค่ไหน เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าไปเพื่อย้ายหรือซื้อเหรียญด่วน ๆ กลับถูกแจ้งว่า "บัญชีถูกระงับ โปรดรอการตรวจสอบ"
เหตุการณ์นี้สร้างกระแสมากมาย และฉายภาพด้านมืดของวงการคริปโตอีกครั้ง แน่นอนว่า Kraken ไม่ได้ระงับบัญชีอย่างไม่มีเหตุผล แพลตฟอร์มนี้ตอบสนองอย่างเข้มงวดด้วยระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และทำไปด้วยเหตุผลที่ดี
---
เงินที่ถูกคว่ำบาตร: เมื่อธุรกรรมแดงก่ำขึ้นมาทันที
จากข้อมูลภายในของ Kraken เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสองเรื่องหลัก ได้แก่ Tornado Cash (TORN) และสกุลเงินคริปโตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสม (Mixer) ที่อำพรางธุรกรรม ถูกขึ้นบัญชีดำโดย OFAC ของสหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 การใช้บริการนี้ถือเป็นการอยู่ในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายและเสี่ยงต่อการถูกแช่แข็งบัญชี
รูปแบบธุรกรรมที่น่าสังเกตคือ ยอดเงินในบัญชีบางแห่งพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ไม่ว่าจะมาจากธุรกรรมเข้าโดยตรงจากแอดเดรสที่ถูกคว่ำบาตร หรือการไหลเวียนเงินอย่างมีระบบระหว่างกระเป๋าเงินต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้อาจเป็นการฟอกเงินแบบเจาะจง เงินถูกกระจาย ซ่อน และนำมารวมกันอีกครั้งเพื่อกลบรอยทางการเงิน
ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าในวงการคริปโตนั้น มีพลังด้านมืดมากแค่ไหน แม้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะทำตามกฎ แต่เหต
Trade crypto on Bybit – low feesุการณ์นี้ก็ย้ำเตือนว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามเอาชนะระบบ
---
Kraken ตอบโต้: การระงับชั่วคราวคือมาตรการป้องกัน
Kraken ไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวที่เผชิญกับปัญหานี้ และการตอบสนองของพวกเขาก็สอดคล้องกัน ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการระงับบัญชี ตามด้วยการตรวจสอบด้วยมือ ในบางกรณีใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ในบางกรณีก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะปลดล็อกได้
พนักงานคนหนึ่งของ Kraken กล่าวกับฉันว่า "การตอบสนองอย่างรุนแรงแต่จำเป็น" ซึ่งก็จริงอย่างนั้น หากแพลตฟอร์มปล่อยให้เงินที่ถูกคว่ำบาตรผ่านเข้ามา นอกจากจะเสียชื่อเสียงแล้ว ยังอาจถูกหน่วยงานกำกับดูแลลงโทษอย่างรุนแรง
"ระบบของเราตรวจพบรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติได้" โฆษกของ Krakenให้สัมภาษณ์แก่สื่อ "ในกรณีเช่นนี้ การระงับบัญชีชั่วคราวถือเป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เงินที่ถูกคว่ำบาตรเข้าสู่ระบบ" และใช่ Kraken ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอย่าง OFAC เพื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและหาทางแก้ไข
---
ความพยายามหลีกเลี่ยง: ฟีโนมีนใหม่ในแวดวง?
น่าเสียดายที่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องครั้งเดียว รายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์คล้ายกันจากแพลตฟอร์มคริปโตขนาดใหญ่อื่น ๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการใช้บริการผสม เช่น Tornado Cash หรือ Wasabi Wallet มากขึ้นเพื่ออำพรางเงินก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Ethereum (ETH) หรือ Bitcoin (BTC) เนื่องจากความไม่เปิดเผยตัวตนของพวกมันทำให้ตรวจสอบได้ยาก
ตามข้อมูลของ Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน การใช้บริการผสมพุ่งสูงขึ้นกว่า 300% หลังจากที่ Tornado Cash ถูกคว่ำบาตร และนี่คือแค่ยอดภูเขาน้ำแข
📰 อ่านต่อ
→ วีซ่าบุกตลาดคริปโตเกาหลีใต้ลึกขึ้น – จับมือผู้นำตลาดอย่างอัพบิต→ Stablecoins สูญเสียเงินสำรอง – Binance ครองสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยนถึง 68.5%→ มิราเอส แอสเซ็ต วางแผนสร้างจักรวรรดิดิจิทัลแอสเซ็ตมูลค่า 109 พันล้านดอลลาร์