เจ้าคนนี่ช่างเจ้าเล่ห์เหลือเกิน เขาปลอมแปลงเรื่องราวความสำเร็จ เว็บไซต์ดูเป็นมืออาชีพ และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาล จนทำให้เหยื่อกว่า 400 คนสูญเสียเงินที่หามาได้อย่างยากลำบาก ไม่เลวสำหรับคนที่แค่อยากซื้อรถหรูและอสังหาริมทรัพย์หรูๆ มาใช้ชีวิต นี่คือแผนการแบบพอนซีที่ใช้กันมานาน – ผู้ลงทุนรายใหม่จะได้รับเงินจากเงินลงทุนของรายเก่า จนกระทั่งเมื่อใดก็ตามที่ระบบพังลง ซึ่งสำหรับโควาร์นั้นก็เกิดขึ้นในปี 2021 เมื่อนักลงทุนรายแรกๆ เริ่มรู้สึกได้ว่ามีอะไรผิดปกติ
ข้อกล่าวหาเหล่านั้นฟังดูเหมือนนิยายสืบสวนสอบสวนเลยทีเดียว: Wire Fraud (การฉ้อฉลทางโทรคมนาคม), Mail Fraud (การฉ้อฉลทางจดหมาย), และ Money Laundering (การฟอกเงิน) ทั้งหมดเป็นข้อหาหนักที่ในสหรัฐอเมริกาจะถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานาน ในทางทฤษฎีแล้ว ผู้พิพากษาอาจตัดสินจำคุกเขาได้ถึง 280 ปี – เป็นจำนวนปีที่สูงมากจนในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครได้รับโทษเต็มดังกล่าว แต่เพียงแค่ตัวเลขดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ถูกพิจารณาเป็นอย่างไรอย่างรุนแรง
สำหรับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงแล้วนั้น การตัดสินโทษเช่นนี้คงไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีเสียเท่าไหร่ หลายคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิต และความหวังที่จะได้รับเงินคืนนั
Trade crypto on Bybit – low fees้นก็มักจะสูญเปล่า แผนการพอนซีไม่ค่อยทิ้งร่องรอยที่จับต้องได้เลย – เงินหายไปหมด และพวกอาชญากรใช้ชีวิตอย่างหรูหราต่อไป ส่วนเหยื่อบางคนก็กำลังต่อสู้ด้วยการฟ้องรวมเป็นกลุ่ม แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาอาจจะได้รับเงินคืนมาเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้น
สิ่งที่ทำให้ฉันคิดมากก็คือความจริงที่ว่าแผนการหลอกลวงแบบนี้ยังคงได้ผลอยู่เสมอ เงินคริปโตนั้นเหมาะสมกับเหล่าอาชญากรเป็นอย่างมาก เพราะธุรกรรมไม่สามารถย้อนกลับได้ และความเป็นนิรนามทำให้ทางการยากที่จะตามจับตัวคนร้าย นักข่าวด้านคริปโตอย่างมักซ์ เบอร์เกอร์ (Max Berger) ได้เตือนเรื่องนี้อยู่เสมอ แต่ก็ยังมีผู้คนหลงเชื่อแผนการเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ
แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้าง? ประการแรก: ถ้ามีใครสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงอย่างแน่นอน ก็ต้องระวังไว้ให้ดี ประการที่สอง: ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญ – ถ้าหากโครงการนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่ากำไรนั้นมาจากไหน ก็ให้ถอยห่างไว้ ประการที่สาม: ความเร่งรีบเป็นสัญญาณเตือน – เหล่าอาชญากรอยากให้คุณตัดสินใจอย่างรวดเร็วก่อนที่คุณจะได้คิดทบทวน
การตัดสินลงโทษเบรนท์ โควาร์เป็นก้าวสำคัญ แต่ก็คงไม่สามารถหยุดเหล่าอาชญากรอื่นๆ ได้ อุตสาหกรรมคริปโตยังคงมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงกับการลงทุนที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐพยายามอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรานักลงทุนที่จะต้องตื่นตัวอยู่เสมอ
จนกว่าคำตัดสินสุดท้ายต่อโควาร์จะออกมา มีคำถามเดียวที่ค้างคาใจอยู่: เหล่าอาชญากรกี่คนที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ และผู้บริสุทธิ์กี่คนที่จะยังตกเป็นเหยื่อของแผนการหลอกลวงเหล่านี้? ฉันเพียงแค่หวังว่า คดีเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนเตือนใจให้กับคนอื่นๆ
📰 อ่านต่อ
→ Standard Chartered มุ่งสู่โทเค็นนิซาเชีย: เปิดตัว HKD Stablecoin สำหรับธนาคาร→ มาตรฐานชาร์เตอร์ดำเนินการสู่การทำธุรกรรมดิจิทัลด้วยเงินฮ่องกงดอลลาร์→ Solana พุ่งขึ้นถึง 100 ดอลลาร์ – แต่จะทำลาย 115 ดอลลาร์ได้เร็วขนาดนั้นหรือ?