KuCoin ปิดกั้นธุรกรรมคริปโต – แม้ไม่ได้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร

ฉันต้องยอมรับว่าตัวเองก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยว่าแลกเปลี่ยนบางแห่งถึงขั้นทำตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแลกันขนาดไหน เมื่อเร็ว ๆ นี้ KuCoin ได้นำระบบใหม่มาใช้ ซึ่งทำเอาฉันและผู้ใช้จำนวนมากรู้สึกกังวลไม่น้อย: แม้ว่าคุณจะไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร 17 แห่งเลย แต่ธุรกรรมของคุณก็อาจถูกบล็อกได้ และไม่ใช่แค่การโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้นโดยตรง แต่รวมถึงการโอนภายใน KuCoin เช่น การสแต็ก, การเทรด หรือการถอนเงินด้วย
KuCoin สร้าง "เครือข่ายความปลอดภัย" อย่างไร
KuCoin ได้สร้างระบบตรวจสอบหลายชั้นที่ตรวจสอบธุรกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดขึ้น โดยประกอบด้วย:
- อัลกอริทึมสแกน ที่ตรวจสอบรูปแบบของที่อยู่ blockchain แล้วคัดกรองพฤติกรรมที่น่าสงสัย
- การตรวจสอบด้วยมือ โดยทีม Compliance ซึ่งจะแทรกแซงเมื่อตรวจพบความผิดปกติ
- การระงับหรือจำกัดการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบางครั้งถูกนำมาใช้โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน
ปัญหาคือ แม้ว่าคุณจะไม่เคยส่งเหรียญของคุณไปยังที่อยู่ภายนอก แต่คุณก็อาจถูกระงับได้ ผู้ใช้คนหนึ่งใน Reddit เล่าให้ฉันฟังถึงประสบการณ์ที่การถอนเงินถูกบล็อก แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าถือเหรียญมาอย่างถูกกฎหมาย KuCoin กลับขอให้ยืนยันต้นกำเนิดเงิน โดยดูเหมือนจะมองว่าผู้ใช้มีความผิด
ทำไม KuCoin ถึงทำแบบนี้? และใครได้ประโยชน์?
KuCoin อ้างว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว่ำบาตรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) หากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย KuCoin จำเป็นต้องรายงานและระงับธุรกรรม มิฉะนั้นจะถูกปรับอย่างหนัก รายชื่อ 17 แพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรมีตั้งแต่แลกเปลี่ยนร



ัสเซียอย่าง Garantex และ BitRiver ไปจนถึง Hydra Market ซึ่งเคยเป็นตลาดมืดมาก่อน
แต่ปัญหาคือ KuCoin ดำเนินการอย่างหยาบคายจนทำให้ผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายถูกกระทบด้วย เช่น ถ้าคุณรับคริปโตจากแลกเปลี่ยนอื่นที่ภายหลังถูกขึ้นบัญชีดำ KuCoin ก็อาจจะระงับการถอนเงินของคุณได้ แม้ว่าคุณจะทำอะไรผิดกฏหมายก็ตาม
ผู้ใช้เดือดร้อน – KuCoin มักจะเงียบ
ผู้ใช้หลายรายรายงานถึงการถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผลและการตัดสินใจที่คลุมเครือ ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนถึงฉันว่า:
"ฉันซื้อ Bitcoin อย่างถูกกฎหมายใน KuCoin แล้วอยากจะโอนไปยังวอลเลตส่วนตัว แต่ธุรกรรมกลับถูกระงับโดยทันที ตอนนี้พวกเขาบอกให้ฉันท prove ว่าเหรียญของฉันสะอาด ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขามองว่าฉันมีอะไรจะปิดบังด้วยซ้ำ"
KuCoin มีกระบวนการร้องเรียน แต่ผู้ใช้หลายคนบอกว่ามันยุ่งยากและไม่โปร่งใส และในแง่กฎหมายก็ยังเป็นพื้นที่สีเทา: ถ้าธุรกรรมถูกระงับโดยไม่มีเหตุผลใครจะรับผิดชอบ? KuCoin อ้างว่าพวกเขาทำตามกฎหมาย แต่ใครจะปกป้องผู้ใช้กันล่ะ?
ถ้าคุณโดนผลกระทบ คุณควรทำอย่างไร?
1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมด: บันทึกประวัติธุรกรรม, หลักฐานการฝากเงิน และการสื่อสารกับ KuCoin เอาไว้ คุณอาจต้องใช้มันในภายหลัง
2. ยื่นเรื่องร้องเรียน: KuCoin มีแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคัดค้าน แต่อย่าคาดหวังมากเกินไป เพราะผู้ใช้หลายคนรายงานว่าต้องรอเป็นเวลานานและได้รับผลลัพธ์น้อย
3. เปลี่ยนไปใช้แลกเปลี่ยนอื่น: ถ้าคุณรู้สึกว่าถูกควบคุมมากเกินไป มีทางเลือกอื่นให้เลือก หลาย ๆ แพลตฟอร์มไม่ได้เข้มงวดขนาดนี้
4. ขอคำปรึกษาทางกฎหมาย: ในกรณีรุนแรง อาจลองปรึกษาทนายความ แต่ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้รับประกันความสำเร็จ
คำวิเคราะห์จาก