เรื่องนี้เกี่ยวกับชายชาวจอร์เจียวัย 35 ปีที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับวงการการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้ฉ้อโกงผู้คนไปทั่วโลกกว่าแสนรายด้วยจำนวนมหาศาลถึง 165 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดภายใต้ฉากอำพรางของ "โครงการคริปโตที่ก่อการปฏิวัติ"
คำมั่นสัญญาหลอกลวง: "ความรวยอย่างรวดเร็ว" ผ่านการลงทุนคริปโต
เมื่อราวสามปีก่อน เขาเริ่มต้นการรณรงค์ด้วยสโลแกนอย่าง "ผลตอบแทนที่มั่นคงสูงถึง 20% ต่อเดือน" และสัญญาเรื่อง "นวัตกรรมบนระบบบล็อกเชน" โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที่ผู้คนยังขาดประสบการณ์กับการลงทุนดิจิทัล หลายคนถูกดึงดูดเข้ามาผ่านวิดีโออารมณ์และการพูดคุยส่วนตัว – รูปแบบคลาสสิกของแผนฉ้อโกงเหล่านี้
แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคืออะไร? ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย มันคือระบบพอนซีมาตุระขนาดยักษ์ ซึ่งการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนรายแรก ๆ นั้นมาจากเงินของนักลงทุนรายใหม่ เมื่อความต้องการลดลงและนักลงทุนรายแรก ๆ เริ่มเรียกร้องเงินคืน ระบบทั้งหมดก็พังทลายลง – เหมือนกับโครงสร้างแบบนี้เสมอ
การสืบสวน: เครือข่ายเหยื่อและผู้สมรู้ร่วมคิดทั่วโลก
เมื่อสัญญาณเตือนแรกดังขึ้น การล่าตัวผู้ต้องสงสัยระหว่างประเทศก็เริ่มขึ้น ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจอร์เจียกำลังร่วมมือกันเพื่อสืบสวนขอบเขตของการฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าชายชาวจอร์เจียคนนี้จะไม่ได้กระทำ
Trade crypto on Bybit – low feesคนเดียว – มีอย่างน้อยอีกห้าคนที่ถูกสงสัย รวมถึงอดีตพนักงานและที่ปรึกษาภายนอกด้วย
และเหยื่อเหล่านั้นกระจายไปทั่วกว่า 40 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินเดีย และไนจีเรีย หลายคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตของพวกเขา – ในบางกรณีสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ การล่มจมทางการเงินที่ทำลายชีวิตผู้คนอย่างสิ้นเชิง
เครื่องมือทางเทคนิค: อาชญากรล่องหนอย่างไร?
หนึ่งในรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด คือเขาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับได้นานขนาดนั้นได้อย่างไร? เขาใช้กลเม็ดหลายอย่าง เช่น
1. บล็อกเชนปลอม – แทนที่จะเป็นคริปโทเคอร์เรนซีจริง เขาสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่เขาควบคุมเอง "ธุรกรรม" ทั้งหมดถูกจัดการผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกดัดแปลง
2. บัญชีออฟชอร์ – เงินส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านบริษัทแผ่นกระดาษในเขตภาษีอำพรางอย่างหมู่เกาะเคย์แมนหรือปานามา
3. แคมเปญโซเชียลมีเดียแบบเจาะจง – อินฟลูเอนเซอร์และบุคคลที่จ้างมาในยูทูบ เทเลแกรม และเฟซบุ๊ก สร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ
ผลทางกฎหมาย: เงินจะกลับคืนมาได้ไหม?
น่าเสียดายที่สถานการณ์ดูมืดมน เงินส่วนใหญ่ได้สูญหายไปในต่างประเทศแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สินค luxurious หรือสินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ การคืนเงินอย่างสมบูรณ์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ก.ล.ต. จอร์เจียได้ยึดทรัพย์สินบางส่วนมาแล้ว (เช่น อสังหาริมทรัพย์ในทบิลิซีและบาตูมี) แต่ก็ยังเป็นเพียงหยดหนึ่งในทะเล
หากผู้ต้องหาถูกตัดสินลงโทษ พวกเขาอาจต้องรับโทษจำคุกหลายสิบปี – ในสหรัฐและสหภาพยุโรปอาจสูงถึง 20 ปี แต่การประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสืบสวนจะใช้เวลาหลายปี เวลาที่เหยื่อหล
📰 อ่านต่อ
→ BounceBit เลิกใช้ Chain เดิม หันไปใช้ BNB Chain หลังจากถูกแฮ็ก→ สหรัฐเร่งควบคุม Stablecoins ต่างชาติ: สิ้นสุดยุคเหรียญดิจิทัลสำหรับชาวอเมริกันในปี 2028 หรือไม่?→ XRP ทะลุระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน – นักวิเคราะห์เตือนถึงความเสี่ยงการแกว่งกลับ